Полное фирменное наименование общества - Открытое акционерное общество «Мясокомбинат».
Местонахождение общества – 675020 Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 272.
Вид общего собрания – годовое.
Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения общего собрания – 24 июня 2016 года.
Место проведения общего собрания – Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 272.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 03 июня 2016 года.
Функции счетной комиссии на собрании выполнял регистратор Общества Амурский филиал Акционерного общества «Новый регистратор». Местонахождение: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия д. 1.
Уполномоченное лицо регистратора, проводившее подсчет голосов на годовом общем собрании акционеров – Богатырев Е.А.
Время начала регистрации – 13 часов 30 минут, время открытия общего собрания – 14 часов 00 минут, время окончания регистрации – 14 часов 30 минут, время закрытия собрания – 14 часов 40 минут.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2015 финансового года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
Итоги определения кворума по вопросам повестки дня
Вопрос повестки дня № 1, внесенный в бюллетень для голосования: Утверждение годового отчета Общества.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Принятые решения: Утвердить годовой отчет за 2015 год.
Итоги голосования: ЗА – 33 829 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ – 0 голосов, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 0 голосов.
Вопрос повестки дня № 2, внесенный в бюллетень для голосования: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Принятые решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2015 финансового года.
Итоги голосования: ЗА – 33 829 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ – 0 голосов, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 0 голосов.
Вопрос повестки дня № 3, внесенный в бюллетень для голосования: Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Принятые решения: Утвердить следующее распределение прибыли ОАО "Мясокомбинат" по результатам 2015 года:
- оказание материальной помощи – 162 000 рублей
- оказание спонсорской помощи – 50 000 рублей
- оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – 410 000 рублей.
Итоги голосования: ЗА – 33 829 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ – 0 голосов, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 0 голосов.
Вопрос повестки дня № 4, внесенный в бюллетень для голосования: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 финансового года.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Принятые решения: Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 года - не выплачивать.
Итоги голосования: ЗА – 33 829 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ – 0 голосов, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 0 голосов.
Вопрос повестки дня № 5, внесенный в бюллетень для голосования: Избрание членов Совета директоров Общества.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Принятые решения: Избрать членами Совета директоров ОАО "Мясокомбинат" 5 человек Путий Андрея Анатольевича, Верхотурова Владимира Петровича, Кунилову Александру Владимировну, Давыдову Веру Константиновну, Коба Вячеслава Анатольевича.
Итоги голосования:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 169 145
№ п/п Кандидат Число голосов
1. Путий Андрей Анатольевич 33 829
2. Верхотуров Владимир Петрович 33 829
3. Кунилова Александра Владимировна 33 829
4. Давыдова Вера Константиновна 33 829
5. Коба Вячеслав Анатольевич 33 829
ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ – 0 голосов, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 0 голосов.
Вопрос повестки дня № 6, внесенный в бюллетень для голосования: Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Принятые решения: Избрать членами Ревизионной комиссии общества: Верхотурову Татьяну Борисовну, Кузнецову Марию Васильевну, Голышкову Марину Михайловну.
Акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества и подсчету не подлежат в соответствии со статьей 85 Федерального Закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».)
Итоги голосования по кандидатам:
Верхотурова Татьяна Борисовна - ЗА – 23 869 голоса, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ – 0 голосов, НЕ ГОЛОСОВАЛИ –0 голосов.
Кузнецова Мария Васильевна - ЗА – 23 869 голоса, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ – 0 голосов, НЕ ГОЛОСОВАЛИ –0 голосов.
Голышкова Марина Михайловна - ЗА – 23 869 голоса, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ – 0 голосов, НЕ ГОЛОСОВАЛИ –0 голосов.
Вопрос повестки дня № 7, внесенный в бюллетень для голосования: Утверждение аудитора Общества.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Принятые решения: Утвердить аудитором Общества на 2016 год Закрытое акционерное общество "Амурский дом аудита".
Итоги голосования: ЗА – 33 829 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ – 0 голосов, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 0 голосов.
Председатель собрания Путий А.А.
Секретарь собрания Кунилова А.В.
Дата составления отчета 27 июня 2016 года
Местонахождение общества – 675020 Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 272.
Вид общего собрания – годовое.
Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения общего собрания – 24 июня 2016 года.
Место проведения общего собрания – Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 272.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 03 июня 2016 года.
Функции счетной комиссии на собрании выполнял регистратор Общества Амурский филиал Акционерного общества «Новый регистратор». Местонахождение: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия д. 1.
Уполномоченное лицо регистратора, проводившее подсчет голосов на годовом общем собрании акционеров – Богатырев Е.А.
Время начала регистрации – 13 часов 30 минут, время открытия общего собрания – 14 часов 00 минут, время окончания регистрации – 14 часов 30 минут, время закрытия собрания – 14 часов 40 минут.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2015 финансового года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
Итоги определения кворума по вопросам повестки дня
Вопрос повестки дня № 1, внесенный в бюллетень для голосования: Утверждение годового отчета Общества.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Принятые решения: Утвердить годовой отчет за 2015 год.
Итоги голосования: ЗА – 33 829 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ – 0 голосов, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 0 голосов.
Вопрос повестки дня № 2, внесенный в бюллетень для голосования: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Принятые решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2015 финансового года.
Итоги голосования: ЗА – 33 829 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ – 0 голосов, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 0 голосов.
Вопрос повестки дня № 3, внесенный в бюллетень для голосования: Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Принятые решения: Утвердить следующее распределение прибыли ОАО "Мясокомбинат" по результатам 2015 года:
- оказание материальной помощи – 162 000 рублей
- оказание спонсорской помощи – 50 000 рублей
- оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – 410 000 рублей.
Итоги голосования: ЗА – 33 829 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ – 0 голосов, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 0 голосов.
Вопрос повестки дня № 4, внесенный в бюллетень для голосования: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 финансового года.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Принятые решения: Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 года - не выплачивать.
Итоги голосования: ЗА – 33 829 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ – 0 голосов, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 0 голосов.
Вопрос повестки дня № 5, внесенный в бюллетень для голосования: Избрание членов Совета директоров Общества.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Принятые решения: Избрать членами Совета директоров ОАО "Мясокомбинат" 5 человек Путий Андрея Анатольевича, Верхотурова Владимира Петровича, Кунилову Александру Владимировну, Давыдову Веру Константиновну, Коба Вячеслава Анатольевича.
Итоги голосования:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 169 145
№ п/п Кандидат Число голосов
1. Путий Андрей Анатольевич 33 829
2. Верхотуров Владимир Петрович 33 829
3. Кунилова Александра Владимировна 33 829
4. Давыдова Вера Константиновна 33 829
5. Коба Вячеслав Анатольевич 33 829
ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ – 0 голосов, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 0 голосов.
Вопрос повестки дня № 6, внесенный в бюллетень для голосования: Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Принятые решения: Избрать членами Ревизионной комиссии общества: Верхотурову Татьяну Борисовну, Кузнецову Марию Васильевну, Голышкову Марину Михайловну.
Акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества и подсчету не подлежат в соответствии со статьей 85 Федерального Закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».)
Итоги голосования по кандидатам:
Верхотурова Татьяна Борисовна - ЗА – 23 869 голоса, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ – 0 голосов, НЕ ГОЛОСОВАЛИ –0 голосов.
Кузнецова Мария Васильевна - ЗА – 23 869 голоса, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ – 0 голосов, НЕ ГОЛОСОВАЛИ –0 голосов.
Голышкова Марина Михайловна - ЗА – 23 869 голоса, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ – 0 голосов, НЕ ГОЛОСОВАЛИ –0 голосов.
Вопрос повестки дня № 7, внесенный в бюллетень для голосования: Утверждение аудитора Общества.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Принятые решения: Утвердить аудитором Общества на 2016 год Закрытое акционерное общество "Амурский дом аудита".
Итоги голосования: ЗА – 33 829 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ – 0 голосов, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 0 голосов.
Председатель собрания Путий А.А.
Секретарь собрания Кунилова А.В.
Дата составления отчета 27 июня 2016 года