Итоги собрания от 19.05.2017г

ОТЧЕТ
о принятых решениях и об итогах голосования на годовом общем собрании
акционеров Открытого акционерного общества «Мясокомбинат», состоявшегося 19 мая 2017 года.



Полное фирменное наименование общества - Открытое акционерное общество «Мясокомбинат».
Местонахождение общества –  675020  Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 272.
Вид общего собрания – годовое.
Форма проведения общего собрания – собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).
Дата проведения общего собрания – 19 мая 2017 года.
Место проведения общего собрания – Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 272.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 24 апреля 2017 года.
Функции счетной комиссии на собрании выполнял регистратор Общества Амурский филиал Акционерного общества «Новый регистратор». Местонахождение: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия д. 1.
Уполномоченное лицо регистратора, проводившее подсчет голосов на годовом общем собрании акционеров – Жуков Андрей Александрович.
Время начала регистрации – 13 часов 30 минут, время открытия общего собрания – 14 часов 00 минут, время окончания регистрации – 14 часов 20 минут, время закрытия собрания – 14 часов 30 минут.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о  прибылях и убытках Общества.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2016 финансового года.
3.  Избрание членов Совета директоров Общества.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 финансового года.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
Итоги определения кворума по вопросам повестки дня
Вопрос повестки дня № 1, внесенный в бюллетень для голосования: Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о  прибылях и убытках Общества.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Принятые решения: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
Итоги голосования: Всего – 34 326 голосов, ЗА – 34 120  голосов, ПРОТИВ – 30 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ – 176 голосов, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 0 голосов.
Вопрос повестки дня № 2, внесенный в бюллетень для голосования: Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2016 финансового года.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Принятые решения: В связи с полученными в 2016 году убытками, и отсутствием прибыли, прибыль Общества не распределять.
Итоги голосования: Всего – 34 326 голосов, ЗА – 34 150 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ – 176 голосов, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 0 голосов.
Вопрос повестки дня № 3, внесенный в бюллетень для голосования: Избрание членов Совета директоров Общества.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Принятые решения: Избрать членами Совета директоров ОАО "Мясокомбинат" 5 человек: Путий Андрея Анатольевича, Верхотурова Владимира Петровича, Кунилову Александру Владимировну, Давыдову Веру Константиновну, Коба Вячеслава Анатольевича.
Итоги голосования:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За»     170 750

№ п/п    Кандидат      Число голосов
1.    Путий Андрей Анатольевич    34 150
2.    Верхотуров Владимир Петрович    34 150
3.    Кунилова Александра Владимировна    34 150
4.    Давыдова Вера Константиновна    34 150
5.    Коба Вячеслав Анатольевич    34 150
ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 880 голосов.
Вопрос повестки дня № 4, внесенный в бюллетень для голосования: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 финансового  года.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Принятые решения: Дивиденды по обыкновенным акциям Общества  - не выплачивать.
Итоги голосования: Всего – 34 326 голосов, ЗА – 34 128 голосов, ПРОТИВ – 22 голоса, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ – 176 голосов, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 0 голосов.
Вопрос повестки дня № 5, внесенный в бюллетень для голосования: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Принятые решения: Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Мясокомбинат»: Верхотурову Татьяну Борисовну, Кузнецову Марию Васильевну, Голышкову Марину Михайловну.
Акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества и подсчету не подлежат в соответствии со статьей 85 Федерального Закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».)
Итоги голосования по кандидатам:
Верхотурова Татьяна Борисовна – Всего – 24 314 голосов, ЗА – 24 138 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ – 176 голосов, НЕ ГОЛОСОВАЛИ –0 голосов.
Кузнецова Мария Васильевна - Всего – 24 314 голосов, ЗА – 24 138 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ – 176 голосов, НЕ ГОЛОСОВАЛИ –0 голосов.
Голышкова Марина Михайловна - Всего – 24 314 голосов, ЗА – 24 138 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ – 176 голосов, НЕ ГОЛОСОВАЛИ –0 голосов.
Вопрос повестки дня № 6, внесенный в бюллетень для голосования: Утверждение аудитора Общества.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Принятые решения: Утвердить аудитором Общества ЗАО "Амурский дом аудита".
Итоги голосования: Всего – 34 326 голосов, ЗА – 34 150 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ – 176 голосов, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 0 голосов.

Председатель собрания                                                                             Путий А.А.
Секретарь собрания                                                                                   Кунилова А.В.
Дата составления отчета 22 мая 2017 года