ОТЧЕТ
о принятых решениях и об итогах голосования на годовом общем собрании
акционеров Открытого акционерного общества «Мясокомбинат», состоявшегося 01 июня 2018 года.
Полное фирменное наименование общества - Открытое акционерное общество «Мясокомбинат».
Местонахождение общества – 675020 Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 272.
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени: 675020 Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 272.
Вид общего собрания – годовое.
Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования).
Дата проведения общего собрания – 01 июня 2018 года.
Место проведения общего собрания – Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 272.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 07 мая 2018 года.
Функции счетной комиссии на собрании выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Новый регистратор». Местонахождение: 107023, г. Москва, ул. Буженинова д. 30 стр. 1.
Уполномоченное лицо регистратора, проводившее подсчет голосов на годовом общем собрании акционеров – Жуков Андрей Александрович.
Время начала регистрации – 13 часов 30 минут, время открытия общего собрания – 14 часов 00 минут, время окончания регистрации – 14 часов 40 минут, время начала подсчета голосов – 14 часов 43 минуты, время закрытия собрания – 15 часов 00 минут.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2017 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 финансового года.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание Генерального директора Общества.
Итоги определения кворума по вопросам повестки дня
Вопрос повестки дня № 1, внесенный в бюллетень для голосования: Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
Наличие кворума по данному вопросу имеется. Кворум составляет 74,96%.
Принятые решения: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
Итоги голосования: Всего – 36 276 голосов, ЗА – 36 190 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-б/пз-н – 86 голосов, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 0 голосов.
Вопрос повестки дня № 2, внесенный в бюллетень для голосования: Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2017 финансового года.
Наличие кворума по данному вопросу имеется. Кворум составляет 74,96%.
Принятые решения: В связи с полученными в 2017 году убытками, и отсутствием прибыли, прибыль Общества не распределять.
Итоги голосования: Всего – 36 276 голосов, ЗА – 36 190 голосов, ПРОТИВ – 22 голоса, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-б/пз-н – 64 голоса, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 0 голосов.
Вопрос повестки дня № 3, внесенный в бюллетень для голосования: Избрание членов Совета директоров Общества.
Наличие кворума по данному вопросу имеется. Кворум составляет 74,96%.
Принятые решения: Избрать членами Совета директоров ОАО "Мясокомбинат" 5 человек: Самсонова Игоря Викторовича, Верхотурова Владимира Петровича, Кунилову Александру Владимировну, Давыдову Веру Константиновну, Коба Вячеслава Анатольевича.
Итоги голосования:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 180 950
№ п/п Кандидат Число голосов
1. Самсонов Игорь Викторович 36 166
2. Верхотуров Владимир Петрович 36 158
3. Кунилова Александра Владимировна 36 286
4. Давыдова Вера Константиновна 36 166
5. Коба Вячеслав Анатольевич 16 166
ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 430 голосов.
Вопрос повестки дня № 4, внесенный в бюллетень для голосования: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 финансового года.
Наличие кворума по данному вопросу имеется. Кворум составляет 74,96%.
Принятые решения: Дивиденды по обыкновенным акциям Общества - не выплачивать.
Итоги голосования: Всего – 36 276 голосов, ЗА – 36 190 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-б/пз-н – 86 голосов, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 0 голосов.
Вопрос повестки дня № 5, внесенный в бюллетень для голосования: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Наличие кворума по данному вопросу имеется. Кворум составляет 68,43%.
Принятые решения: Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Мясокомбинат»: Верхотурову Татьяну Борисовну, Кузнецову Марию Васильевну, Антонову Светлану Анатольевну.
Акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества и подсчету не подлежат в соответствии со статьей 85 Федерального Закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».)
Итоги голосования по кандидатам:
Верхотурова Татьяна Борисовна – Всего – 26 264 голосов, ЗА – 26 178 голосов, ПРОТИВ – 22 голоса, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-б/пз-н – 64 голоса, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 0 голосов.
Кузнецова Мария Васильевна - Всего – 26 264 голосов, ЗА – 26 178 голосов, ПРОТИВ – 22 голоса, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-б/пз-н – 64 голоса, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 0 голосов.
Антонова Светлана Анатольевна - Всего – 26 264 голосов, ЗА – 26 178 голосов, ПРОТИВ – 22 голоса, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-б/пз-н – 64 голоса, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 0 голосов.
Вопрос повестки дня № 6, внесенный в бюллетень для голосования: Утверждение аудитора Общества.
Наличие кворума по данному вопросу имеется. Кворум составляет 74,96%.
Принятые решения: Утвердить аудитором Общества ЗАО "Амурский дом аудита".
Итоги голосования: Всего – 36 276 голосов, ЗА – 36 190 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-б/пз-н – 86 голосов, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 0 голосов.
Вопрос повестки дня № 7, внесенный в бюллетень для голосования: Избрание Генерального директора Общества.
Наличие кворума по данному вопросу имеется. Кворум составляет 74,96%.
Принятые решения: Избрать Генеральным директором Общества сроком на пять лет – Путий Андрея Анатольевича.
Итоги голосования: Всего – 36 276 голосов, ЗА – 36 212 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-б/пз-н – 64 голоса, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 0 голосов.
Председатель собрания Путий А.А.
Секретарь собрания Кунилова А.В.
Дата составления отчета 04 июня 2018 года
о принятых решениях и об итогах голосования на годовом общем собрании
акционеров Открытого акционерного общества «Мясокомбинат», состоявшегося 01 июня 2018 года.
Полное фирменное наименование общества - Открытое акционерное общество «Мясокомбинат».
Местонахождение общества – 675020 Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 272.
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени: 675020 Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 272.
Вид общего собрания – годовое.
Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования).
Дата проведения общего собрания – 01 июня 2018 года.
Место проведения общего собрания – Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 272.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 07 мая 2018 года.
Функции счетной комиссии на собрании выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Новый регистратор». Местонахождение: 107023, г. Москва, ул. Буженинова д. 30 стр. 1.
Уполномоченное лицо регистратора, проводившее подсчет голосов на годовом общем собрании акционеров – Жуков Андрей Александрович.
Время начала регистрации – 13 часов 30 минут, время открытия общего собрания – 14 часов 00 минут, время окончания регистрации – 14 часов 40 минут, время начала подсчета голосов – 14 часов 43 минуты, время закрытия собрания – 15 часов 00 минут.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2017 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 финансового года.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание Генерального директора Общества.
Итоги определения кворума по вопросам повестки дня
Вопрос повестки дня № 1, внесенный в бюллетень для голосования: Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
Наличие кворума по данному вопросу имеется. Кворум составляет 74,96%.
Принятые решения: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
Итоги голосования: Всего – 36 276 голосов, ЗА – 36 190 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-б/пз-н – 86 голосов, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 0 голосов.
Вопрос повестки дня № 2, внесенный в бюллетень для голосования: Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2017 финансового года.
Наличие кворума по данному вопросу имеется. Кворум составляет 74,96%.
Принятые решения: В связи с полученными в 2017 году убытками, и отсутствием прибыли, прибыль Общества не распределять.
Итоги голосования: Всего – 36 276 голосов, ЗА – 36 190 голосов, ПРОТИВ – 22 голоса, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-б/пз-н – 64 голоса, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 0 голосов.
Вопрос повестки дня № 3, внесенный в бюллетень для голосования: Избрание членов Совета директоров Общества.
Наличие кворума по данному вопросу имеется. Кворум составляет 74,96%.
Принятые решения: Избрать членами Совета директоров ОАО "Мясокомбинат" 5 человек: Самсонова Игоря Викторовича, Верхотурова Владимира Петровича, Кунилову Александру Владимировну, Давыдову Веру Константиновну, Коба Вячеслава Анатольевича.
Итоги голосования:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 180 950
№ п/п Кандидат Число голосов
1. Самсонов Игорь Викторович 36 166
2. Верхотуров Владимир Петрович 36 158
3. Кунилова Александра Владимировна 36 286
4. Давыдова Вера Константиновна 36 166
5. Коба Вячеслав Анатольевич 16 166
ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 430 голосов.
Вопрос повестки дня № 4, внесенный в бюллетень для голосования: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 финансового года.
Наличие кворума по данному вопросу имеется. Кворум составляет 74,96%.
Принятые решения: Дивиденды по обыкновенным акциям Общества - не выплачивать.
Итоги голосования: Всего – 36 276 голосов, ЗА – 36 190 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-б/пз-н – 86 голосов, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 0 голосов.
Вопрос повестки дня № 5, внесенный в бюллетень для голосования: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Наличие кворума по данному вопросу имеется. Кворум составляет 68,43%.
Принятые решения: Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Мясокомбинат»: Верхотурову Татьяну Борисовну, Кузнецову Марию Васильевну, Антонову Светлану Анатольевну.
Акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества и подсчету не подлежат в соответствии со статьей 85 Федерального Закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».)
Итоги голосования по кандидатам:
Верхотурова Татьяна Борисовна – Всего – 26 264 голосов, ЗА – 26 178 голосов, ПРОТИВ – 22 голоса, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-б/пз-н – 64 голоса, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 0 голосов.
Кузнецова Мария Васильевна - Всего – 26 264 голосов, ЗА – 26 178 голосов, ПРОТИВ – 22 голоса, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-б/пз-н – 64 голоса, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 0 голосов.
Антонова Светлана Анатольевна - Всего – 26 264 голосов, ЗА – 26 178 голосов, ПРОТИВ – 22 голоса, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-б/пз-н – 64 голоса, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 0 голосов.
Вопрос повестки дня № 6, внесенный в бюллетень для голосования: Утверждение аудитора Общества.
Наличие кворума по данному вопросу имеется. Кворум составляет 74,96%.
Принятые решения: Утвердить аудитором Общества ЗАО "Амурский дом аудита".
Итоги голосования: Всего – 36 276 голосов, ЗА – 36 190 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-б/пз-н – 86 голосов, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 0 голосов.
Вопрос повестки дня № 7, внесенный в бюллетень для голосования: Избрание Генерального директора Общества.
Наличие кворума по данному вопросу имеется. Кворум составляет 74,96%.
Принятые решения: Избрать Генеральным директором Общества сроком на пять лет – Путий Андрея Анатольевича.
Итоги голосования: Всего – 36 276 голосов, ЗА – 36 212 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-б/пз-н – 64 голоса, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 0 голосов.
Председатель собрания Путий А.А.
Секретарь собрания Кунилова А.В.
Дата составления отчета 04 июня 2018 года