ОТЧЕТ
о принятых решениях и об итогах голосования на годовом общем собрании
акционеров Открытого акционерного общества «Мясокомбинат», состоявшегося 28 июня 2019 года.
Полное фирменное наименование общества - Открытое акционерное общество «Мясокомбинат».
Местонахождение общества – 675020 Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 430.
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени: 675020 Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 272.
Вид общего собрания – годовое.
Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования).
Дата проведения общего собрания – 28 июня 2019 года.
Место проведения общего собрания – Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 272.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 03 июня 2019 г.
Функции счетной комиссии на собрании выполнял регистратор Общества: Акционерное общество «Новый регистратор». Местонахождение: 107023, г. Москва, ул. Буженинова д. 30 стр. 1.
Уполномоченное лицо регистратора, проводившее подсчет голосов на годовом общем собрании акционеров – Богатырев Евгений Александрович.
Время начала регистрации – 13 часов 30 минут, время открытия общего собрания – 14 часов 00 минут, время окончания регистрации – 14 часов 40 минут, время начала подсчета голосов – 14 часов 45 минут, время закрытия собрания – 15 часов 00 минут.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2018 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 финансового года.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
Итоги определения кворума по вопросам повестки дня
Вопрос повестки дня № 1, внесенный в бюллетень для голосования: Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
Наличие кворума по данному вопросу имеется. Кворум составляет 60,60%.
Принятые решения: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
Итоги голосования: Всего – 29 325 голосов, ЗА – 29 015 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П – 310 голосов, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 0 голосов.
Вопрос повестки дня № 2, внесенный в бюллетень для голосования: Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2018 финансового года.
Наличие кворума по данному вопросу имеется. Кворум составляет 60,60%.
Принятые решения: В связи с полученными в 2018 году убытками, и отсутствием прибыли, прибыль Общества не распределять.
Итоги голосования: Всего – 29 325 голосов, ЗА – 28 955 голосов, ПРОТИВ – 60 голоса, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П – 310 голосов, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 0 голосов.
Вопрос повестки дня № 3, внесенный в бюллетень для голосования: Избрание членов Совета директоров Общества.
Наличие кворума по данному вопросу имеется. Кворум составляет 60,60%.
Принятые решения: Избрать членами Совета директоров ОАО "Мясокомбинат" 5 человек: Самсонова Игоря Викторовича, Верхотурова Владимира Петровича, Кунилову Александру Владимировну, Давыдову Веру Константиновну, Коба Вячеслава Анатольевича.
Итоги голосования:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 144 925
№ п/п Кандидат Число голосов
1. Самсонов Игорь Викторович 28 985
2. Верхотуров Владимир Петрович 28 985
3. Кунилова Александра Владимировна 28 985
4. Давыдова Вера Константиновна 28 985
5. Коба Вячеслав Анатольевич 28 985
ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 320 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П – 1 380 голосов.
Вопрос повестки дня № 4, внесенный в бюллетень для голосования: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 финансового года.
Наличие кворума по данному вопросу имеется. Кворум составляет 60,60%.
Принятые решения: Дивиденды по обыкновенным акциям Общества - не выплачивать.
Итоги голосования: Всего – 29 325 голосов, ЗА – 28 955 голосов, ПРОТИВ – 60 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П – 310 голосов, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 0 голосов.
Вопрос повестки дня № 5, внесенный в бюллетень для голосования: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Наличие кворума по данному вопросу - кворум составляет 43, 48% - кворум отсутствует.
Вопрос повестки дня № 6, внесенный в бюллетень для голосования: Утверждение аудитора Общества.
Наличие кворума по данному вопросу имеется. Кворум составляет 60,60 %.
Принятые решения: Утвердить аудитором Общества ЗАО "Амурский дом аудита".
Итоги голосования: Всего – 29 325 голосов, ЗА – 29 015 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П – 310 голосов, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 0 голосов.
Председатель собрания Самсонов И.В.
Секретарь собрания Кунилова А.В.
Дата составления отчета 01 июля 2019 года
о принятых решениях и об итогах голосования на годовом общем собрании
акционеров Открытого акционерного общества «Мясокомбинат», состоявшегося 28 июня 2019 года.
Полное фирменное наименование общества - Открытое акционерное общество «Мясокомбинат».
Местонахождение общества – 675020 Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 430.
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени: 675020 Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 272.
Вид общего собрания – годовое.
Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования).
Дата проведения общего собрания – 28 июня 2019 года.
Место проведения общего собрания – Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 272.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 03 июня 2019 г.
Функции счетной комиссии на собрании выполнял регистратор Общества: Акционерное общество «Новый регистратор». Местонахождение: 107023, г. Москва, ул. Буженинова д. 30 стр. 1.
Уполномоченное лицо регистратора, проводившее подсчет голосов на годовом общем собрании акционеров – Богатырев Евгений Александрович.
Время начала регистрации – 13 часов 30 минут, время открытия общего собрания – 14 часов 00 минут, время окончания регистрации – 14 часов 40 минут, время начала подсчета голосов – 14 часов 45 минут, время закрытия собрания – 15 часов 00 минут.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2018 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 финансового года.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
Итоги определения кворума по вопросам повестки дня
Вопрос повестки дня № 1, внесенный в бюллетень для голосования: Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
Наличие кворума по данному вопросу имеется. Кворум составляет 60,60%.
Принятые решения: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
Итоги голосования: Всего – 29 325 голосов, ЗА – 29 015 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П – 310 голосов, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 0 голосов.
Вопрос повестки дня № 2, внесенный в бюллетень для голосования: Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2018 финансового года.
Наличие кворума по данному вопросу имеется. Кворум составляет 60,60%.
Принятые решения: В связи с полученными в 2018 году убытками, и отсутствием прибыли, прибыль Общества не распределять.
Итоги голосования: Всего – 29 325 голосов, ЗА – 28 955 голосов, ПРОТИВ – 60 голоса, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П – 310 голосов, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 0 голосов.
Вопрос повестки дня № 3, внесенный в бюллетень для голосования: Избрание членов Совета директоров Общества.
Наличие кворума по данному вопросу имеется. Кворум составляет 60,60%.
Принятые решения: Избрать членами Совета директоров ОАО "Мясокомбинат" 5 человек: Самсонова Игоря Викторовича, Верхотурова Владимира Петровича, Кунилову Александру Владимировну, Давыдову Веру Константиновну, Коба Вячеслава Анатольевича.
Итоги голосования:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 144 925
№ п/п Кандидат Число голосов
1. Самсонов Игорь Викторович 28 985
2. Верхотуров Владимир Петрович 28 985
3. Кунилова Александра Владимировна 28 985
4. Давыдова Вера Константиновна 28 985
5. Коба Вячеслав Анатольевич 28 985
ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 320 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П – 1 380 голосов.
Вопрос повестки дня № 4, внесенный в бюллетень для голосования: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 финансового года.
Наличие кворума по данному вопросу имеется. Кворум составляет 60,60%.
Принятые решения: Дивиденды по обыкновенным акциям Общества - не выплачивать.
Итоги голосования: Всего – 29 325 голосов, ЗА – 28 955 голосов, ПРОТИВ – 60 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П – 310 голосов, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 0 голосов.
Вопрос повестки дня № 5, внесенный в бюллетень для голосования: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Наличие кворума по данному вопросу - кворум составляет 43, 48% - кворум отсутствует.
Вопрос повестки дня № 6, внесенный в бюллетень для голосования: Утверждение аудитора Общества.
Наличие кворума по данному вопросу имеется. Кворум составляет 60,60 %.
Принятые решения: Утвердить аудитором Общества ЗАО "Амурский дом аудита".
Итоги голосования: Всего – 29 325 голосов, ЗА – 29 015 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П – 310 голосов, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 0 голосов.
Председатель собрания Самсонов И.В.
Секретарь собрания Кунилова А.В.
Дата составления отчета 01 июля 2019 года