Итоги собрания от 07.08.2020г

ОТЧЕТ
о принятых решениях и об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров, проведенного в форме заочного голосования (в связи с ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)) Открытого акционерного общества «Мясокомбинат», состоявшегося 07 августа 2020 года.

Полное фирменное наименование общества - Открытое акционерное общество «Мясокомбинат».
Юридический адрес общества – 675020 Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 430.
Местонахождение общества –  675020  Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 430.
Вид общего собрания – годовое.
Форма проведения общего собрания – заочное голосование.
Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 07 августа 2020 года, время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования 17 часов 00 минут (время местное).
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:    13 июля 2020 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 675020 Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 272.
Функции счетной комиссии на собрании выполнял регистратор Общества:  Акционерное общество «Новый регистратор». Местонахождение: 107023, г. Москва, ул. Буженинова д. 30 стр. 1.
Адрес регистратора: 107023, г. Москва, ул. Буженинова д. 30 стр. 1.
Уполномоченное лицо регистратора, проводившее подсчет голосов – Жуков Андрей Александрович.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о  прибылях и убытках Общества.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2019 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 финансового года.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня.
Вопрос повестки дня № 1, внесенный в бюллетень для голосования: Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о  прибылях и убытках Общества.
Наличие кворума по данному вопросу имеется. Кворум составляет 72,34%.
Принятые решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о  прибылях и убытках Общества за 2019 год.
Итоги голосования: Всего – 35 008  голосов, ЗА –  34 330  голосов, ПРОТИВ – 20 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ и  не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П – 658 голосов, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 0 голосов.
Вопрос повестки дня № 2, внесенный в бюллетень для голосования: Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2019 финансового года.
Наличие кворума по данному вопросу имеется. Кворум составляет 72,34%.
Принятые решения: В связи с полученными в 2019 году убытками, и отсутствием прибыли, прибыль Общества не распределять.
Итоги голосования: Всего – 35 008  голосов, ЗА – 34 350 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ и  не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П – 658 голосов, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 0 голосов.
Вопрос повестки дня № 3, внесенный в бюллетень для голосования: Избрание членов Совета директоров Общества.
Наличие кворума по данному вопросу имеется. Кворум составляет 72,34%.
Принятые решения: Избрать членами Совета директоров ОАО "Мясокомбинат" 5 человек: Самсонова Игоря Викторовича, Верхотурова Владимира Петровича, Кунилову Александру Владимировну, Давыдову Веру Константиновну, Коба Вячеслава Анатольевича.
Итоги голосования:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За»    171 750

№ п/п    Кандидат      Число голосов
1.    Самсонов Игорь Викторович    34 380
2.    Верхотуров Владимир Петрович    34 480
3.    Кунилова Александра Владимировна    34 330
4.    Давыдова Вера Константиновна    34 280
5.    Коба Вячеслав Анатольевич    34 280
ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ и  не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П –
3 290 голосов.
Вопрос повестки дня № 4, внесенный в бюллетень для голосования: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 финансового года.
Наличие кворума по данному вопросу имеется. Кворум составляет 72,34%.
Принятые решения: Дивиденды по обыкновенным акциям Общества  - не выплачивать.
Итоги голосования: Всего – 35 008  голоса, ЗА –  34 350 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ и  не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П – 658 голосов, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 0 голосов.
Вопрос повестки дня № 5, внесенный в бюллетень для голосования: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Наличие кворума по данному вопросу имеется. Кворум составляет 60,33%.
Принятые решения: Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Мясокомбинат»: Лобанову Светлану Анатольевну, Никитину Ирину Владиславовну, Антонову Светлану Анатольевну.
Итоги голосования: Лобанова Светлана Анатольевна: Всего – 20 354  голоса, ЗА –  19 696 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ и  не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П – 658 голосов, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 0 голосов. Никитина Ирина Владиславовна: Всего – 20 354  голоса, ЗА –  
19 696 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ и  не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П – 658 голосов, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 0 голосов. Антонова Светлана Анатольевна: Всего – 20 354  голоса, ЗА –  19 696 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ и  не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П – 658 голосов, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 0 голосов.
Вопрос повестки дня № 6, внесенный в бюллетень для голосования: Утверждение аудитора Общества.
Наличие кворума по данному вопросу имеется. Кворум составляет 72,34 %.
Принятые решения: Утвердить аудитором Общества ЗАО "Амурский дом аудита".
Итоги голосования: Всего – 35 008  голосов, ЗА –  34 350 голосов, ПРОТИВ – 0  голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ и  не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П – 658  голосов, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 0 голосов.

Председатель собрания                                                                                                        Самсонов И.В.
Секретарь собрания                                                                                                              Кунилова А.В.

Дата составления отчета  10 августа 2020 года