Итоги собрания от 18.06.2021г

ОТЧЕТ
о принятых решениях и об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров, проведенного в форме заочного голосования Открытого акционерного общества «Мясокомбинат», состоявшегося 18 июня 2021 года.

Полное фирменное наименование общества - Открытое акционерное общество «Мясокомбинат».
Юридический адрес общества – 675020 Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 430.
Местонахождение общества –  675020  Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 430.
Вид общего собрания – годовое.
Форма проведения общего собрания – заочное голосование.
Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 18 июня 2021 года, время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования 17 часов 00 минут (время местное).
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:    24 мая 2021 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 675020 Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 272.
Функции счетной комиссии на собрании выполнял регистратор Общества:  Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора:    Российская Федерация,  г. Москва.
Адрес регистратора:    107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1,  эт/пом/ком 2/VI/32.
Уполномоченное лицо регистратора:    Жуков Андрей Александрович.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о  прибылях и убытках Общества.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2020 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 финансового года.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня.
Вопрос повестки дня № 1, внесенный в бюллетень для голосования: Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о  прибылях и убытках Общества.
Наличие кворума по данному вопросу имеется. Кворум составляет 60,88%.
Принятые решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о  прибылях и убытках Общества за 2020 год.
Итоги голосования: Всего – 29 464  голосов, ЗА –  29 218  голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ и  не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П – 246 голосов, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 0 голосов.
Вопрос повестки дня № 2, внесенный в бюллетень для голосования: Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2020 финансового года.
Наличие кворума по данному вопросу имеется. Кворум составляет 60,88%.
Принятые решения: В связи с полученными в 2020 году убытками, и отсутствием прибыли, прибыль Общества не распределять.
Итоги голосования: Всего – 29 464  голосов, ЗА –  29 218  голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ и  не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П – 246 голосов, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 0 голосов.
Вопрос повестки дня № 3, внесенный в бюллетень для голосования: Избрание членов Совета директоров Общества.
Наличие кворума по данному вопросу имеется. Кворум составляет 60,88%.
Принятые решения: Избрать членами Совета директоров ОАО "Мясокомбинат" 5 человек: Самсонова Игоря Викторовича, Верхотурова Владимира Петровича, Кунилову Александру Владимировну, Давыдову Веру Константиновну, Коба Вячеслава Анатольевича.
Итоги голосования:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За»    146 090

№ п/п    Кандидат      Число голосов
1.    Самсонов Игорь Викторович    29 135
2.    Верхотуров Владимир Петрович    29 550
3.    Кунилова Александра Владимировна    29 135
4.    Давыдова Вера Константиновна    29 135
5.    Коба Вячеслав Анатольевич    29 135
ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ и  не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П –
1 230 голосов.
Вопрос повестки дня № 4, внесенный в бюллетень для голосования: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 финансового года.
Наличие кворума по данному вопросу имеется. Кворум составляет 60,88%.
Принятые решения: Дивиденды по обыкновенным акциям Общества  - не выплачивать.
Итоги голосования: Всего – 29 464  голосов, ЗА –  29 218  голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ и  не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П – 246 голосов, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 0 голосов.
Вопрос повестки дня № 5, внесенный в бюллетень для голосования: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Наличие кворума по данному вопросу - кворум составляет 43, 90% - кворум отсутствует.
Вопрос повестки дня № 6, внесенный в бюллетень для голосования: Утверждение аудитора Общества.
Наличие кворума по данному вопросу имеется. Кворум составляет 60,88 %.
Принятые решения: Утвердить аудитором Общества ЗАО "Амурский дом аудита".
Итоги голосования: Всего – 29 464  голосов, ЗА –  29 218  голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ и  не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П – 246 голосов, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 0 голосов.

Председатель собрания                                                                                                        Самсонов И.В.
Секретарь собрания                                                                                                              Кунилова А.В.

Дата составления отчета  21 июня 2021 года