ОТЧЕТ
о принятых решениях и об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров, проведенного в форме заочного голосования Открытого акционерного общества «Мясокомбинат», состоявшегося 25 апреля 2023 года.
Полное фирменное наименование общества - Открытое акционерное общество «Мясокомбинат».
Юридический адрес общества – 675020 Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 430.
Местонахождение общества – 675020 Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 430.
Вид общего собрания – годовое.
Форма проведения общего собрания – заочное голосование.
Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 25 апреля 2023 года, время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования 17 часов 00 минут (время местное).
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 31 марта 2023 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 675020 Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 272.
Функции счетной комиссии на собрании выполнял регистратор Общества: Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
Уполномоченное лицо регистратора: Жуков Андрей Александрович.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2022 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 финансового года.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание Генерального директора Общества.
Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня.
Вопрос повестки дня № 1, внесенный в бюллетень для голосования: Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
Наличие кворума по данному вопросу имеется. Кворум составляет 61,08%.
Принятые решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2022 год.
Итоги голосования: Всего – 29 558 голосов, ЗА – 28 885 голосов, ПРОТИВ – 24 голоса, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П – 649 голосов, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 0 голосов.
Вопрос повестки дня № 2, внесенный в бюллетень для голосования: Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2022 финансового года.
Наличие кворума по данному вопросу имеется. Кворум составляет 61,08%.
Принятые решения: В связи с полученными в 2022 году убытками, и отсутствием прибыли, прибыль Общества не распределять.
Итоги голосования: Всего – 29 558 голосов, ЗА – 28 885 голосов, ПРОТИВ – 24 голоса, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П – 649 голосов, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 0 голосов.
Вопрос повестки дня № 3, внесенный в бюллетень для голосования: Избрание членов Совета директоров Общества.
Наличие кворума по данному вопросу имеется. Кворум составляет 61,08%.
Принятые решения: Избрать членами Совета директоров ОАО "Мясокомбинат" 5 человек: Самсонова Игоря Викторовича, Верхотурова Владимира Петровича, Кунилову Александру Владимировну, Давыдову Веру Константиновну, Коба Вячеслава Анатольевича.
Итоги голосования:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 144 425
№ п/п Кандидат Число голосов
1. Самсонов Игорь Викторович 28 867
2. Верхотуров Владимир Петрович 28 867
3. Кунилова Александра Владимировна 28 867
4. Давыдова Вера Константиновна 28 867
5. Коба Вячеслав Анатольевич 28 867
ПРОТИВ – 120 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П – 3 245 голосов.
Вопрос повестки дня № 4, внесенный в бюллетень для голосования: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 финансового года.
Наличие кворума по данному вопросу имеется. Кворум составляет 61,08%.
Принятые решения: Дивиденды по обыкновенным акциям Общества - не выплачивать.
Итоги голосования: Всего – 29 558 голосов, ЗА – 28 885 голосов, ПРОТИВ – 24 голоса, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П – 649 голосов, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 0 голосов.
Вопрос повестки дня № 5, внесенный в бюллетень для голосования: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Наличие кворума по данному вопросу - кворум составляет 44, 26% - кворум отсутствует.
Вопрос повестки дня № 6, внесенный в бюллетень для голосования: Избрание Генерального директора Общества.
Наличие кворума по данному вопросу имеется. Кворум составляет 61,08%.
Принятые решения: Избрать с 01 июня 2023 года Генеральным директором Общества сроком на пять лет – Путий Андрея Анатольевича.
Итоги голосования: Всего – 29 558 голосов, ЗА – 28 885 голосов, ПРОТИВ – 24 голоса, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П – 649 голосов, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 0 голосов.
Председатель собрания Самсонов И.В.
Секретарь собрания Кунилова А.В.
Дата составления отчета 25 апреля 2023 года
о принятых решениях и об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров, проведенного в форме заочного голосования Открытого акционерного общества «Мясокомбинат», состоявшегося 25 апреля 2023 года.
Полное фирменное наименование общества - Открытое акционерное общество «Мясокомбинат».
Юридический адрес общества – 675020 Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 430.
Местонахождение общества – 675020 Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 430.
Вид общего собрания – годовое.
Форма проведения общего собрания – заочное голосование.
Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 25 апреля 2023 года, время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования 17 часов 00 минут (время местное).
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 31 марта 2023 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 675020 Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 272.
Функции счетной комиссии на собрании выполнял регистратор Общества: Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
Уполномоченное лицо регистратора: Жуков Андрей Александрович.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2022 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 финансового года.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание Генерального директора Общества.
Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня.
Вопрос повестки дня № 1, внесенный в бюллетень для голосования: Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
Наличие кворума по данному вопросу имеется. Кворум составляет 61,08%.
Принятые решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2022 год.
Итоги голосования: Всего – 29 558 голосов, ЗА – 28 885 голосов, ПРОТИВ – 24 голоса, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П – 649 голосов, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 0 голосов.
Вопрос повестки дня № 2, внесенный в бюллетень для голосования: Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2022 финансового года.
Наличие кворума по данному вопросу имеется. Кворум составляет 61,08%.
Принятые решения: В связи с полученными в 2022 году убытками, и отсутствием прибыли, прибыль Общества не распределять.
Итоги голосования: Всего – 29 558 голосов, ЗА – 28 885 голосов, ПРОТИВ – 24 голоса, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П – 649 голосов, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 0 голосов.
Вопрос повестки дня № 3, внесенный в бюллетень для голосования: Избрание членов Совета директоров Общества.
Наличие кворума по данному вопросу имеется. Кворум составляет 61,08%.
Принятые решения: Избрать членами Совета директоров ОАО "Мясокомбинат" 5 человек: Самсонова Игоря Викторовича, Верхотурова Владимира Петровича, Кунилову Александру Владимировну, Давыдову Веру Константиновну, Коба Вячеслава Анатольевича.
Итоги голосования:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 144 425
№ п/п Кандидат Число голосов
1. Самсонов Игорь Викторович 28 867
2. Верхотуров Владимир Петрович 28 867
3. Кунилова Александра Владимировна 28 867
4. Давыдова Вера Константиновна 28 867
5. Коба Вячеслав Анатольевич 28 867
ПРОТИВ – 120 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П – 3 245 голосов.
Вопрос повестки дня № 4, внесенный в бюллетень для голосования: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 финансового года.
Наличие кворума по данному вопросу имеется. Кворум составляет 61,08%.
Принятые решения: Дивиденды по обыкновенным акциям Общества - не выплачивать.
Итоги голосования: Всего – 29 558 голосов, ЗА – 28 885 голосов, ПРОТИВ – 24 голоса, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П – 649 голосов, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 0 голосов.
Вопрос повестки дня № 5, внесенный в бюллетень для голосования: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Наличие кворума по данному вопросу - кворум составляет 44, 26% - кворум отсутствует.
Вопрос повестки дня № 6, внесенный в бюллетень для голосования: Избрание Генерального директора Общества.
Наличие кворума по данному вопросу имеется. Кворум составляет 61,08%.
Принятые решения: Избрать с 01 июня 2023 года Генеральным директором Общества сроком на пять лет – Путий Андрея Анатольевича.
Итоги голосования: Всего – 29 558 голосов, ЗА – 28 885 голосов, ПРОТИВ – 24 голоса, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П – 649 голосов, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 0 голосов.
Председатель собрания Самсонов И.В.
Секретарь собрания Кунилова А.В.
Дата составления отчета 25 апреля 2023 года