Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
в форме заочного голосования
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" созывается годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Мясокомбинат» (далее по тексту - "Общество").
Собрание проводится в форме заочного голосования.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 30 мая 2024 года.
Повестка дня годового общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2023 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 финансового года.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) - 24 июня 2024 года время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования 17 часов 00 минут (время местное).
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 675020 Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 272. Также вышеуказанный документ может быть вручен под роспись Генеральному директору Общества, Председателю Совета директоров или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, в том числе секретарю Совета директоров Общества.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, можно ознакомиться по следующему адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 272, начиная с 03 июня 2024 года, по рабочим дням, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://www.myasko28.ru.
По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться к секретарю Совета директоров Куниловой Александре Владимировне по телефону: (4162) 52-86-98.
Совет директоров ОАО «Мясокомбинат».