Сообщение о проведении заседания годового общего собрания акционеров,
совмещенного с заочным голосованием
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" созывается годовое заседание общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Мясокомбинат» (далее по тексту- "Общество"), совмещенное с заочным голосованием.
Способ принятия решений - заседание, совмещенное с заочным голосованием (без возможности дистанционного участия в заседании).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров - 16 мая 2025 года.
Повестка дня годового общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2024 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 финансового года.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Дата проведения заседания Собрания - 09 июня 2025 года в 10 часов 00 минут (начало регистрации участников собрания – 9 часов 30 минут) в кабинете Генерального директора ОАО «Мясокомбинат» по адресу: г. Благовещенск, ул. Театральная, д. 272. Определить датой окончания приема бюллетеней для заочного голосования 06 июня 2025 года. Заполненные бюллетени должны направляться по адресу: 675020 г. Благовещенск, ул. Театральная д. 272.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться по следующему адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 272, начиная с 19 мая 2025 года, по рабочим дням, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://www.myasko28.ru.
Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных, либо иных технических средств отсутствует. Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные бездокументарные. Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, обязаны предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах регистратору Общества. Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им права на участие в собрании.
ОАО «Мясокомбинат».