ОТЧЕТ
о принятых решениях и об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Мясокомбинат», состоявшегося 29 июня 2026 года.
Полное фирменное наименование общества - Открытое акционерное общество «Мясокомбинат».
Юридический адрес общества – 675020 Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 430.
Местонахождение общества – 675020 Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 430.
Вид общего собрания – годовое.
Способ принятия решений годовым общим собранием акционеров - заседание, совмещенное с заочным голосованием (без возможности дистанционного участия в заседании).
Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров – 29 июня 2026 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров – 04 июня 2026 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для заочного голосования: 675020 Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 272.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 26 июня 2026 года.
Функции счетной комиссии на собрании выполнял регистратор Общества: Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
Уполномоченное лицо регистратора: Богатырев Евгений Александрович.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2025 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 финансового года.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня.
Вопрос повестки дня № 1, внесенный в бюллетень для голосования: Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
Наличие кворума по данному вопросу имеется. Кворум составляет 59,3%.
Принятые решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2025 год.
Итоги голосования: Всего – 28 699 голосов, ЗА – 28 699 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П – 64 голоса, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 0 голосов.
Вопрос повестки дня № 2, внесенный в бюллетень для голосования: Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2025 финансового года.
Наличие кворума по данному вопросу имеется. Кворум составляет 59,3%.
Принятые решения: В связи с полученными в 2025 году убытками, и отсутствием прибыли, прибыль Общества не распределять.
Итоги голосования: Всего – 28 699 голосов, ЗА – 28 699 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П – 64 голоса, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 0 голосов.
Вопрос повестки дня № 3, внесенный в бюллетень для голосования: Избрание членов Совета директоров Общества.
Наличие кворума по данному вопросу имеется. Кворум составляет 59,3%.
Принятые решения: Избрать членами Совета директоров ОАО "Мясокомбинат" 5 человек: Самсонова Игоря Викторовича, Кунилову Александру Владимировну, Лобанову Светлану Анатольевну, Давыдову Веру Константиновну, Коба Вячеслава Анатольевича.
Итоги голосования:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 143 495
№ п/п Кандидат Число голосов
1. Самсонов Игорь Викторович 28 699
2. Кунилова Александра Владимировна 28 699
3. Лобанова Светлана Анатольевна 28 699
4. Давыдова Вера Константиновна 28 699
5. Коба Вячеслав Анатольевич 28 699
ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П – 320 голосов.
Вопрос повестки дня № 4, внесенный в бюллетень для голосования: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 финансового года.
Наличие кворума по данному вопросу имеется. Кворум составляет 59,3%.
Принятые решения: Дивиденды по обыкновенным акциям Общества - не выплачивать.
Итоги голосования: Всего – 28 699 голосов, ЗА – 28 699 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П – 64 голоса, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 0 голосов.
Вопрос повестки дня № 5, внесенный в бюллетень для голосования: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Наличие кворума по данному вопросу составляет 41,74% . Кворум отсутствует.
Председатель собрания Самсонов И.В.
Секретарь собрания Кунилова А.В.
Дата составления отчета 29 июня 2026 года
о принятых решениях и об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Мясокомбинат», состоявшегося 29 июня 2026 года.
Полное фирменное наименование общества - Открытое акционерное общество «Мясокомбинат».
Юридический адрес общества – 675020 Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 430.
Местонахождение общества – 675020 Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 430.
Вид общего собрания – годовое.
Способ принятия решений годовым общим собранием акционеров - заседание, совмещенное с заочным голосованием (без возможности дистанционного участия в заседании).
Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров – 29 июня 2026 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров – 04 июня 2026 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для заочного голосования: 675020 Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 272.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 26 июня 2026 года.
Функции счетной комиссии на собрании выполнял регистратор Общества: Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
Уполномоченное лицо регистратора: Богатырев Евгений Александрович.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2025 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 финансового года.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня.
Вопрос повестки дня № 1, внесенный в бюллетень для голосования: Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
Наличие кворума по данному вопросу имеется. Кворум составляет 59,3%.
Принятые решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2025 год.
Итоги голосования: Всего – 28 699 голосов, ЗА – 28 699 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П – 64 голоса, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 0 голосов.
Вопрос повестки дня № 2, внесенный в бюллетень для голосования: Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2025 финансового года.
Наличие кворума по данному вопросу имеется. Кворум составляет 59,3%.
Принятые решения: В связи с полученными в 2025 году убытками, и отсутствием прибыли, прибыль Общества не распределять.
Итоги голосования: Всего – 28 699 голосов, ЗА – 28 699 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П – 64 голоса, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 0 голосов.
Вопрос повестки дня № 3, внесенный в бюллетень для голосования: Избрание членов Совета директоров Общества.
Наличие кворума по данному вопросу имеется. Кворум составляет 59,3%.
Принятые решения: Избрать членами Совета директоров ОАО "Мясокомбинат" 5 человек: Самсонова Игоря Викторовича, Кунилову Александру Владимировну, Лобанову Светлану Анатольевну, Давыдову Веру Константиновну, Коба Вячеслава Анатольевича.
Итоги голосования:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 143 495
№ п/п Кандидат Число голосов
1. Самсонов Игорь Викторович 28 699
2. Кунилова Александра Владимировна 28 699
3. Лобанова Светлана Анатольевна 28 699
4. Давыдова Вера Константиновна 28 699
5. Коба Вячеслав Анатольевич 28 699
ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П – 320 голосов.
Вопрос повестки дня № 4, внесенный в бюллетень для голосования: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 финансового года.
Наличие кворума по данному вопросу имеется. Кворум составляет 59,3%.
Принятые решения: Дивиденды по обыкновенным акциям Общества - не выплачивать.
Итоги голосования: Всего – 28 699 голосов, ЗА – 28 699 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П – 64 голоса, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 0 голосов.
Вопрос повестки дня № 5, внесенный в бюллетень для голосования: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Наличие кворума по данному вопросу составляет 41,74% . Кворум отсутствует.
Председатель собрания Самсонов И.В.
Секретарь собрания Кунилова А.В.
Дата составления отчета 29 июня 2026 года